Создана единая электронная база на политиков

Центр противодействия коррупции заявил о существовании электронной базы на всех политических деятелей Украины, информирует careers.ua.

Теперь банки станут отслеживать финансовые операции известных людей нашего общества. Запущен единый государственный реестр публичных деятелей pep.org.ua, целью которого является противодействие отмыванию денег через международные и украинские банки. На портале содержится информация обо всех, так называемых, публичных людях страны и их родственниках. Кстати, родственники считаются клиентами с повышенным риском, согласно украинскому законодательству.

Финансовые учреждения, с помощью реестра, смогут определить деятелей высших эшелонов власти в нашем государстве. Теперь, без труда, можно отследить финансовую деятельность депутатов, военачальников генштаба, руководителей партий и прокуроров с судьями. Более 10 тыс. деятелей, их родственников и лиц из ближнего круга занесено в единый список.

Предполагается, что пристальное внимание к лицам из реестра снизит процент оказания услуг, которые подразумевают отмывание денег через банковскую систему. В Украине обанкротилось более 60 банков, которые подозреваются в незаконных операциях через корреспондентские счета клиентов повышенного финансового риска. Из - за недостаточного контроля со стороны государственных структур, наша страна потеряла миллиарды гривен.