НАБУ открыло новое дело против Насирова

Национальное антикоррупционное бюро проверяет счет экс-главы ГФС Романа Насирова в латвийском банке по делу о получении им взятки.
Дело возбудили 25 октября 2017 года. По информации следствия, Насиров фактически контролирует компанию RN Group Limited, зарегистрированную на Британских Виргинских островах. 5 июня 2012 года он как директор RN Group Limited (покупатель) подписал договор с украинской компанией ООО "Укрзернопром Агро" (продавец) по купле-продаже доли в уставном капитале ООО "Укрзернопром-Иванкив" в размере 99%. Кроме того, на 2 октября 2017 года конечным бенефициарным владельцем компании RN Group Limited является родной брат Насирова - Евгений.
Детективы располагают информацией, что Насиров мог получать деньги на счета компании RN Group Limited через швейцарскую компанию UAI-Trade SA при содействии ООО "Украинские аграрные инвестиции" в получении возмещения НДС. В 2015-м "Украинские аграрные инвестиции" осуществляли экспорт зерна связанной компании UAI-Trade SA.
НАБУ хочет получить информацию из латвийского банка Rietumu Banka, где UAI-Trade SA имеет счет. Детективы проверят источники поступления и движения средств на счет UAI-Trade SA, а также уполномоченных распоряжаться этими средствами лиц.

Источник