ПриватБанк заблокував схемні операції на 880 млн грн

З початку 2019 року служба фінансового моніторингу Приватбанку запобігла проведенню операцій, які, згідно з чинним законодавством, є незаконними і сумнівними, на суму понад 880 млн грн.
Як повідомила прес-служба банку, більшість заблокованих за нормами фінмоніторингу транзакцій – це операції, пов’язані з незаконним переведенням в готівку, або схемні операції з легалізації грошових коштів.

Источник